مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فولاد خوزستان در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ در اهواز سالن اجتماعات گیت بوستان برگزار شد و سهامداران به تقسیم ۱۰۰۰ریال سود به ازای هر سهم رأی مثبت دادند.

به گزارش روابط عمومی فولاد خوزستان، این جلسه با حضور ۸۱  درصدی آغاز به کار کرد. در ابتدای این جلسه محمد کشانی مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان گزارش جامعی ارائه نمود . وی افزود :کیفیت جهانی محصولات و مشتری مداری براساس انعطاف پذیری در نوع تولید محصول مطابق با نیاز بازار، دو مزیت مهم و راهبردی شرکت فولاد خوزستان است.در ادامه جلسه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت و به سمع سهامداران حاضر در جلسه رسید.

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  ۱۹/۰۳/۱۳۹۸

  شرکت فولاد خوزستان ( سهامی عام ) – شماره ثبت ۳۱۹۹- شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات به شماره ۲۷۲۸۲ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۸ ، گسترش صنعت ، معدن و تجارت به شماره ۱۲۹۰ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۸ و دنیای اقتصاد به شماره  ۴۶۰۸ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد خوزستان         ( سهامی عام ) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ رأس ساعت ۳۰/۱۰ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۸ با حضور اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، نماینده سازمان خصوصی سازی ، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و دارندگان  ۰۸/۸۱ درصد از کل سهام شرکت به شرح لیست پیوست  در اهواز –گلستان – بلوار فروردین خیابان آبان گیت بوستان – تالار اجتماعات تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام‌ا… مجید و حصول اطمینان از حد نصاب لازم ، هیأت رئیسه مجمع در اجرای ماده  ۱۰۱  لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفندماه  ۱۳۴۷  و ماده ۲۲ اساسنامه بشرح ذیل انتخاب گردید.  

رئیس مجمع   :  آقــای مهدی رضائی به شماره ملی ۰۴۵۲۵۷۳۱۶۵

نظـار مجمع  : آقایان امیرحسین نادری به شماره ملی ۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰– محمد مهدی مومن زاده  به شماره ملی ۱۱۸۹۳۷۱۱۴۶

منشی  مجمع  : آقــای  علی اصغر مشهدی زاده به شماره ملی ۱۷۵۵۳۸۲۹۶۰

پس از قرائت دستور جلسه توسط رئیس مجمع و استماع گزارشات هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید  :

۱- گزارش فعالیت هیات مدیره و صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ مشتمل بر ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ ، صورت سود   ( زیان ) و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید.

۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا  به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه به هیات مدیره تفویض گردید.

۳- بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای منـدرج در اصل ۱۴۱ قانـون اساسی و مـواد ۱۱۱و۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد .

۴- روزنامه اطلاعات و گسترش صنعت ، معدن و تجارت بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت برای سال ۱۳۹۸ انتخاب گردید.

۵- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت بشرح یادداشت ۳۵ صورتهای مالی مورد تنفیذ مجمع عمومی واقع و بر رعایت کامل مقررات مربوطه تاکید گردید .

۶- در اجرای ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت اشخاص حقوقی زیر برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند:

۱-۶- شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان(سهامی خاص)به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳

۲-۶- شرکت سرمایه گذاری سامان مجد (سهامی خاص)به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲

۳-۶-شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان  (سهامی عام)به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵

۴-۶-شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)به شناسه ملی  ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵

۵-۶-شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷

۷ – مجمع از محل سود سالجاری  به مبلغ ۳۱٫۵۵۰٫۳۶۹میلیون ریال مقررنمود ، مبلغ ۱۹٫۰۴۸٫۶۹۷ میلیون ریال ( به ازاء هر سهم  ۱۰۰۰ ریال )  ظرف مهلت مقرر طبق مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ با اولویت سهامداران خرد و در خصوص سهامداران عمده به تناسب درصد سهام پرداخت گردد . مضافا” مبلغ ۲٫۵۰۰ میلیون ریال (ناخالص) به عنوان پاداش هیات مدیره دروجه اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره پرداخت گردد .

با توجه به خاتمه جلسه در ساعت ۳۰/۱۲ و کفایت مذاکرات ، هیات رئیسه به آقای نادر چهارلنگی نژاد با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید .